美芝股份： 关于补选独立|利国娱乐国际老牌w66董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

　　江振雄先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事★、监事、

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　为保证公司治理结构的完善和公司的正常经营发展利国娱乐国际老牌w66★，根据《中华人民共和国公司

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18

　　对公司董事会战略委员会进行调整★，调整后的公司第五届董事会战略委员会成员如下★★★：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★、准确和完整★★★，没有虚假

　　工程师，房屋建筑一级注册建造师。1991年至今任职于佛山市南海第二建筑工程有

　　战略委员会委员：何伏信（主任委员）★、何申健、胡蝶★★、江振雄。

　　事★、监事的情形；任职资格符合有关法律、法规★★、深圳证券交易所及《公司章程》的

　　所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

　　限公司利国娱乐国际老牌w66★★，曾任装饰分公司经理兼幕墙分公司经理，现任佛山市南海第二建筑工程有限

　　（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上

　　顺利开展★★，根据《公司法》等法律法规★★、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，

　　监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董

　　上述调整自江振雄先生经公司股东大会选举成为独立董事后生效，任职自股东大

　　公司董事会收到公司独立董事林小利先生提交的书面辞职报告，林小利先生因个

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　原武汉水利电力学院建筑工程系（现武汉大学土木工程学院）★，大学本科学历，施工

　　日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

　　（以下简称“《公司章程》★★★”）等有关规定★★★，经公司第五届董事会提

　　人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战

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　　市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市美芝装饰设计工程

　　证券代码★★★：002856证券简称：美芝股份公告编号：2025-009

　　略委员会相应职务★。具体内容详见公司于2025年1月13日在巨潮资讯网（

　　江振雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，1991年毕业于

　　名委员会进行资格审查后★★★，公司董事会同意提名江振雄先生为公司第五届董事会独立

　　得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

　　稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

　　董事候选人（简历详见附件）★★★，任职自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之

　　江振雄先生尚未取得独立董事资格证书★，其承诺参加最近一次独立董事培训并取

　　证券之星估值分析提示美芝股份盈利能力较差，未来营收成长性较差★。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

　　公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单★★★；不存在《深圳证券交易所上市公司自律

　　鉴于公司董事会成员发生变动的情况★★，为保障公司董事会专门委员会各项工作的