吉电股份(000875)：第九届董事会第三十次会议决议

　　时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》（2025-010）。

　　定的情形之一★★★；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事★★★、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚★；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形★★；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与控股股东★★★、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事★、监事和高级

　　管理人员不存在关联关系★；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格★★。

　　杨辉先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件。同意提名杨辉先生为公司副总经理★★★，并同意提交公司第九届董事会第三十次会议审议★★。

　　长春市人民大街 9699号召开公司 2025年第二次临时股东会。股权登记日为 2025年 2月 27日。

　　第九届董事会审计委员会成员的议案》。根据公司《章程》相关规定★★，委员杨玉峰先生不再担任公司第九届董事会审计委员会委员职务，经董事长提名，董事会同意选举邓哲非先生为公司第九届董事会审计委员会委员。调整后★，公司第九届董事会审计委员会委员为潘桂岗先生★★★、吕必波先生★★★、邓哲非先生、张学栋先生、金华先生。

　　发行中期票据的议案》★★★。同意公司向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 40亿元（含 40亿元）的中期票据。在注册额度有效期内，结合公司资金情况★，分期发行。同意将此议案提交公司 2025年第二次临时股东会审议。

　　作）、总经理★★，国家电投集团内蒙古能源有限公司火电部主任★，国家电投集团内蒙古能源有限公司副总工程师、火电部主任，国家电投集团内蒙古能源有限公司总经理助理★。

　　发行超短期融资券的议案》★。同意公司向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 40亿元（含 40亿元）的超短期融资券。在注册额度有效期内，结合公司资金情况，分期发行★★★。同意将此议案提交公司 2025年第二次临时股东会审议。

　　财务会计处长、副总经理、总经理、公司纪委委员，中交资本基金事业部（中交基金）运营管理部总经理 MD。

　　硕士学位★★★，高级会计师。现任中交投资基金管理（北京）有限公司首席运营官 MD，吉林电力股份有限公司第九届董事会股东代表董事。

　　时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》（2025-009）。